TERAMO. Tocca anche il Teramano, dove ci sono state delle perquisizioni, l’inchiesta della Procura di Firenze che ha portato a 48 misure cautelari in tutta Italia nell’ambito di una indagine per associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La sostituzione dei proventi dell’evasione fiscale sarebbe avvenuta mediante il sistema di exchange di criptovalute e il successivo trasferimento delle stesse su ulteriori portafogli virtuali (“wallet”), per tracciare i flussi finanziari e i punti di conversione tra moneta corrente e criptovaluta.
Le indagini sono state sviluppate anche attraverso l’analisi dei flussi finanziari, la consultazione delle banche dati e l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e hanno consentito di individuare 44 imprese (prevalentemente riconducibili a cinesi), attive nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e calzature ed operanti soprattutto nel Lazio, Campania e Toscana.
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