Le indagini sono andate avanti per oltre due anni, ma hanno fatto riferimento anche a documenti di anni passati. L’attività investigativa è stata portata a termine dagli uomini della polizia tributaria della Finanza al comando del colonnello Sergio Aloia. Le risultanze investigative hanno indotto il sostituto procuratore della Repubblica, Stefano Gallo, a chiedere e ottenere le misure cautelari firmate dal giudice per le indagini preliminari del tribunale Guendalina Buccella. Entro cinque giorni potrà essere ascoltato Luigi Cupillari mentre per gli altri il termine è di dieci giorni. Per gli altri due arrestati il gip ha deciso di evitare loro il carcere anche in considerazione della «età anagrafica degli stessi» entrambi ultrasettantenni.