Lotta al riciclaggio: bancari a confronto sui sistemi di difesa

15 Aprile 2016

AVEZZANO. Il bancario come figura a presidio della legalità contro l’economia criminale del riciclaggio. Se ne parla domani, dalle 9,30 alle 13, nella sala Cgil di via Cassinelli, al convegno “Il...

AVEZZANO. Il bancario come figura a presidio della legalità contro l’economia criminale del riciclaggio. Se ne parla domani, dalle 9,30 alle 13, nella sala Cgil di via Cassinelli, al convegno “Il bancario e l’antiriciclaggio” promosso dalla Fisac-Cgil. Relatore Francesco Buzzetti, dirigente sindacale Fisac-Cgil Pescara. Apre i lavori Francesco Trivelli, coordinatore Fisac-Cgil Abruzzo. Tra i temi trattati la formazione, la verifica della clientela, la segnalazione di operazioni sospette, i limiti al trasferimento di contante.