La sede della guardia di finanza all'Aquila

L'INDAGINE

Trust fraudolento, sequestro per 4milioni nell'Aquilano

Operazione della guardia di finanza: quarto caso negli ultimi giorni, un indagato

L'AQUILA. Avrebbe costituito un trust per sottrarre i suoi beni alle procedure esecutive relative a cartelle esattoriali emesse dal fisco: dopo tre sequestri per 1,7 milioni, eseguiti dalla Finanza dell'Aquila nei giorni scorsi, un altro, di 4 milioni, è in corso nella provincia.

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Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale dell'Aquila, su richiesta della procura, è stato emesso a carico di una persona indagata per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Complesse investigazioni di natura economico-finanziaria hanno permesso di scoprire che l'indagato, a fronte di cartelle esattoriali per oltre 4 milioni, si è spogliato del proprio patrimonio immobiliare per sfuggire alle misure di riscossione coattiva avviate dall'agenzia delle Entrate-riscossione, ex Equitalia. La costituzione di un trust, istituto introdotto dal diritto anglosassone, e la successiva immissione di immobili e disponibilità finanziarie, ha l'effetto di rendere i beni patrimonialmente indipendenti e di proteggerli da possibili sequestri. Le indagini svolte dai finanzieri hanno fatto emergere l'utilizzo fraudolento e strumentale del trust.