Avrebbero nascosto al fisco e ai creditori fatture pari a circa 433mila euro, beni strumentali del valore di 19.697 euro e merci per più di 502mila euro. Denunciati per bancarotta fraudolenta
Erano gestite da cinesi e avevano personale italiano. Un particolare che ha insospettito gli inquirenti. In realtà gli asiatici erano solo dei prestanome e parte dei fondi finivano a San Marino
Scoperto dalla guardia di finanza un sistema finanziario parallelo a banche e società abilitate: tredici persone denunciate e 11 società coinvolte, sette i milioni di euro nascosti al fisco
Le accuse: evasione fiscale e truffa ai danni dello Stato per 400mila euro di Iva. L’imprenditore si accorda con l’Agenzia delle Entrate, già sta pagando a rate quanto deve al fisco
Associazione per delinquere ed evasione fiscale: sono i reati contestatidalla procura di Pescara a 18 indagati, tra cui Spadaccini, Obletter e il notaio d'Ambrosio, per la presunta maxi evasione nell'isola di Madeira